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董事會舉辦時間 |
董事會重要決議 |
第十四屆第六次董事會：
(97年02月05日) |
1. 承認本公司處分長期投資「統懋半導體股份有限公司」股票4,000,000股。
2. 承認本公司現金增資「統一開發股份有限公司」新台幣3億元整。
3. 決議通過召開97年股東常會時間為97年6月27日上午9時整。
4. 決議通過受理股東提案權之相關作業事宜。
5. 決議通過修正本公司章程第十七條、第廿三條、第三十八條。
6. 決議通過透過轉投資再增資「統一企業(中國)投資有限公司」美金8,846萬元，
其中美金6,500萬將再轉投資其大陸子公司。
7. 決議通過轉投資中山統一公司，因營運需要辦理背書保證，
其額度由新台幣45億元變更為人民幣10億元整。
8. 決議通過訂定本公司經濟部變更登記表之公司債可轉換股份，其額度訂定為15億元整。
9. 決議通過現金增資ABC統一企業(印尼)公司美金446萬6,700元整。
10.決議通過台灣中小企業銀行及台灣銀行等2家之銀行借款續約案。
11.決議通過現金增資開曼統一控股有限公司美金4,900萬元整。
12.決議通過制定關係企業稽核規範。
13.決議通過修正本公司「董事會議事辦法」。 |
第十四屆第七次董事會：
(97年4月16日) |
1. 承認本公司處分長期投資「統懋半導體股份有限公司」股票3,336,000股，金額新台幣116,474,850元。
2. 承認本公司現金增資「統一夢公園生活事業(股)公司」新台幣3,900萬元整。
3. 承認本公司購入71萬8,000股台灣神隆(股)公司股票，持股率增為12.8%。
4. 承認本公司購入5萬6,000股光大穀物(股)公司股票，持股率增為12.13%。
5. 承認本公司委任之資誠會計師事務所，基於內部行政作業之需要，自97年度第一季財報起，
原簽證會計師林姿妤與李明憲會計師，變更為林姿妤與王偉臣會計師。
6. 承認本公司96年度營業報告書及財務報表。
7. 決議通過本公司96年度盈餘分派議案。
8. 決議通過本公司簽證會計師獨立性評估案。
9. 決議通過開曼統一及天津統一工業等公司之銀行融資保證案。
10.決議通過透過「統一企業中國控股有限公司」增資「統一亞洲控股有限公司」
再增資「統一企業(中國)投資有限公司」美金1億2,000萬元，並將再轉投資其大陸子公司。
11.決議通過凱友投資、凱友BVI及開曼統一等公司之銀行融資保證案。
12.決議通過華南銀行等14家之銀行借款及續約案。
13.決議通過九十六年度「內部控制聲明書」。
14.決議通過修正原2006/6/23第十三屆第十三次董事會決議，
新設成立「西安高奇綜合飲料公司」投資架構案。
15.決議通過修正原2006/6/23第十三屆第十三次董事會決議，
「新設成立承德成路綜合食品公司」投資架構案，
改經由Greater China F&B Capital Partner Ltd.投資USD 125萬元。
16.決議通過修正原2006/6/23第十三屆第十三次董事會決議，
「新設成立承德成路綜合食品公司」投資架構案，
改經由Greater China F&B Investment Holding投資。
17.決議通過為因應未來發展及資金需求，擬選擇以發行海外存託憑證或國內現金增資、
私募普通股或私募轉換公司債之方式籌措之資金。 |
第十四屆第八次董事會：
(97年06月27日) |
1.承認本公司處分長期投資「統懋半導體股份有限公司」股票9,244,777股，金額新台幣376,571,103元。2.承認本公司現金增資「統一開發(股)公司」新台幣3億元整。
3. 承認本公司現金增資「統一百華股」公司」新台幣1億2000萬元整。
4. 承認本公司現金增資「統一企業(越南)公司」美金1500萬元整。
5. 承認本公司處分「統一聖娜多堡(股)公司」40%全數股權予統一超商(股)公司。
6. 決議通過96年度盈餘分派議案，授權董事長訂定現金股利分派及增資配股基準日。
7. 決議通過對Uni-Home Tech Corp.及Rich Universe International Limited兩家公司出具財務支持函。
8. 決議通過董事及監察人之報酬，授權董事長依同業通常水準支給議定。
9. 決議通過今年股東會修正大陸投資金額決議通過後，上次第十四屆第7次董事會已通過再於本次
董事會提請討論透過「統一企業中國控股有限公司」增資「統一亞洲控股有限公司」再增資
「統一企業(中國)投資有限公司」美金1億2,000萬元。
10.決議通過投資越南「平陽Tribeco飲料公司」49%股權，總金額約新台幣2億3,000萬元。
11.決議通過本公司100%轉投資開曼統一控股公司，因營運需要辦理資金貸與他人，
其額度由新台幣5億元，提高至新台幣10億元。
12.決議通過本公司100%轉投資統一東南亞公司，因營運需要辦理資金貸與他人，
其額度由新台幣5億元，提高至新台幣10億元。
13.決議通過本公司轉投資73.49%統一企業中國控股公司，因營運需要辦理資金貸與他人，
其額度由新台幣5億元，提高至人民幣15億元。
14.決議通過本公司100%轉投資凱南(BVI)投資公司，因營運需要辦理資金貸與他人，
其額度由新台幣5億元，提高至新台幣10億元。
15.決議通過本公司董事、監察人及重要職員投保之責任險進行續保。
16.決議通過授權董事長訂定本公司96年國內第一次無擔保轉換公司債停止轉換起迄日及轉換價格調整。
17.決議通過對外保證「續約案」，兆豐及大慶票券提供凱友投資公司短期額度各新台幣1億元，
由本公司提供保證。
18.決議通過對外保證「新案」，泰國統一公司向兆豐國際商業銀行大眾股份有限公司(曼谷總行)
申請泰銖1億元整之短期借款額度及澳新銀行將青島統一公司人民幣1,250萬元整額度撥給
眉山統一公司使用，中山統一公司人民幣1,600萬元整額度撥給松江統一公司使用，
均由統一企業提供保證。
19.決議通過比利時聯合銀行等6家銀行借款「續約案」。
20.決議通過合庫銀行等3家銀行借款「新案」。
21.決議通過總經理配車案。 |
第十四屆第九次董事會：
(97年08月22日) |
1. 承認本公司九十七年上半年度財務報告。
2. 承認本公司現金增資「統一企業(越南)公司」美金1,300萬元整。
3. 承認本公司現金增資「統正開發(股)公司」新台幣8億1,000萬元整
4. 決議通過現金增資「ABC統一企業(印尼)公司」，美金148萬8,900元整。
5. 決議通過現金增資「凱友投資(股)公司」新台幣3億4,000萬元整。
6. 決議通過本公司之子公司開曼統一控股有限公司向日本龜甲萬株式會社購買
『統萬珍極食品有限公司』45%股權，總交易金額約人民幣1億3,500萬元。
7. 決議通過於廣西省巴馬縣設立「統一巴馬礦泉水有限公司」。
8. 決議通過統一嘉吉控股私人有限公司投資成立東莞統嘉貿易有限公司。
9. 決議通過上海松江統一企業公司背書保證額度提高為人民幣1億5,000萬元整。
10.決議通過本公司由台灣銀行等主辦5年期新台幣50億元聯合授信案，上限不超過新台幣65億元。
11.決議通過對外保證「新案」，法商東方匯理銀行提供中山統一公司美金500萬元整額度，
上海商業儲蓄銀行提供Kai Yu (BVI) Investment Co., Ltd.、Kai Nan (BVI) Investment Co., Ltd.
合併共用不逾美金1,000萬元整額度，由本公司提供保證。
12.決議通過對外保證「續約案」，遠東國際商業銀行及合作金庫商業銀行提供開曼統一公司短期額度；
台北富邦商業銀行、華南商業銀行及玉山商業銀行提供凱友投資公司短期額度，
均由統一企業提供保證。
13.決議通過台灣土地銀行等3家銀行借款「新案」。
14.決議通過華南商業銀行等5家銀行借款「續約案」。 |
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