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董事會舉辦時間 |
董事會重要決議 |
第十三屆第十一次董事會：
(2006年2月17日) |
1.決議增資「統一速邁自販(股)公司」，新台幣200,000仟元。
2.決議出售「台灣神隆股份有限公司」部份股權，新台幣110,100仟元。
3.決議投資「統一百華股份有限公司」，新台幣22,500仟元。
4.決議稽核室組織改隸屬於董事會。
5.決議透過「統一東南亞控股有限公司」現金增資菲律賓統一企業菲幣250,000仟元。
6.決議由統一企業(中國)投資有限公司與今麥郎及日清公司合資成立「今麥郎飲品(北京)有限公司」，註冊
資本額人民幣600,000仟元。
7.決議本公司九十五年度股東常會召開時間地點案。
8.決議通過95年度稽核計劃。
9.決議增訂與修正內部稽核規章及內部控制制度。 |
第十三屆第十二次董事會：
(2006年4月21日) |
1.承認本公司九十四年度合併及非合併財務報表。
2.決議增資「統正開發股份有限公司」，新台幣607,500仟元。
3.決議本公司九十四年度盈餘分派議案。
4.決議透過「統一東南亞控股有限公司」現金增資ABC統一企業(印尼)公司美金3,970仟元。
5.決議解除本公司經理人競業禁止限制。
6.決議修正本公司「董事會議事辦法」。 |
第十三屆第十三次董事會：
(2006年6月23日) |
1.決議統一企業(中國)投資有限公司購買凱友(BVI)投資公司之轉投資「北京統一飲品有限公司」28.57%股
權及「福州統一企業有限公司」100%股權，預計交易金額各為美金5,000仟元及美金10,000仟元。
2.決議增資「廣州統一企業有限公司」，美金9,000仟元
3.決議以不超過美金3,500仟元收購「北京統一食品公司」中方45%股權。
4.決議增加投資「西安高奇綜合飲料公司」，美金10,000仟元。
5.決議增加投資「承德成路綜合食品公司」，美金10,000仟元。
6.決議95年度現金股利除息基準日訂於95年8月7日。
7.決議通過銀行借款案。 |
第十三屆第十四次董事會：
(2006年8月23日) |
1.承認本公司九十五年上半年度財務報表。
2.決議終止對「中國匯源果汁控股有限公司」之認股計劃。
3.決議增資「統一企業(泰國)公司」，泰銖200,000仟元
4.決議處分「統一藥品(股)公司」全數股權53.74%予統一超商(股)公司。
5.決議通過銀行借款案及對外保證案。 |
第十三屆第十五次董事會：
(2006年9月28日)
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1.決議通過以「統寶光電(股)公司」及「新世紀資通(股)公司」股票抵繳100%持股之子公司「凱南投資
(股)公司」增資股款新台幣2,913,013仟元。
2.承認本公司九十五年上半年度合併財務報表。
3.決議通過統一企業(中國)投資有限公司為他人背書保證額度由新台幣1,000,000仟元提高為3,000,000仟
元。
4.決議通過提供凱南(BVI)投資有限公司之背書保證額度為本公司淨值10%。
5.決議通過提供凱南投資(股)公司之背書保證額度為本公司淨值20%。
6.決議通過凱友(BVI)投資公司資金貸與他人,其額度由新台幣500,000仟元提高至1,000,000仟元。
7.決議通過移轉或授權商標權與專利權予「統一企業亞洲控股公司」。
8.決議通過對外保證案。 |
第十三屆第十六次董事會：
(2006年11月7日) |
1.決議投資「德記洋行股份有限公司」19.5%股權，預計交易金額為新台幣323,000仟元。 |
第十三屆第十七次董事會：
(2006年12月4日) |
1.決議為Rich Universe International Limited及Grand-Prosper(HK)Limited向中國信託商業銀行所籌組銀
行團出具支持函。 |
第十三屆第十八次董事會：
(2006年12月21日) |
1.決議購入「統一國際開發(股)公司」股票，預計40,000仟股。
2.決議增資「統上開發建設(股)公司」，金額新台幣160,000仟元。
3.決議增資「統一百華(股)公司」，金額新台幣127,500仟元。
4.決議增資「統正開發(股)公司」，金額新台幣607,500仟元。
5.決議提供上海松江、青島統一飼料、上海統泰、天津統一及統一福記等五家公司背書保證額度案。
6.決議解除本公司董事、經理人擔任轉投資或再轉投資公司競業禁止限制。
7.決議解除本公司經理人羅智先執行副總、楊文隆副總競業禁止限制。
8.決議通過提供統一泰國公司背書保證額度由新台幣500,000仟元提高至600,000仟元。
9.決議通過中山統一公司為他人背書保證額度由新台幣1,000,000仟元提高至4,500,000仟元。
10.決議通過為「統一國際開發(股)公司」新台幣2,800,000仟元之融資及發行商業本票額度聯合授信案提
供保證。
11.決議增資「統一企業(越南)公司」，美金5,000仟元。
12.決議通過96年度稽核計劃。
13.決議通過對外保證案及銀行借款案。 |
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