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董事會舉辦時間 |
董事會重要決議 |
第十三屆第十九次董事會：
(2007年2月7日) |
1.決議取得統一超商(股)公司股數1,447,000股，金額新台幣107,789仟元。
2.決議購入20,000仟股統一國際開發(股)公司股票。
3.決議出售「統一安聯人壽保險(股)公司」全數股權，交易金額362,502仟元。
4.決議間接取得「維力食品工業(股)有限公司」31.84%股權，總交易金額為新台 幣890,822仟元，並取得
購買17.91%股份之選擇權。
5.決議通過子公司優富資產管理(股)公司出售對「維力食品工業(股)公司」之有擔保重整債權新台幣
628,985仟元。
6.決議增加投資「昆明統一企業有限公司」，註冊資本額美金10,000仟元。
7.決議透過持股100%之「統一企業(越南)公司」購入「越南西貢飲料(股)公司」200萬增資股，金額約
140,000仟元。
8.決議通過銀行借款案。 |
第十三屆第二十次董事會：
(2007年3月9日) |
1.決議本公司九十六年度股東常會召開時間地點案。
2.決議本公司第十四屆董事及監察人改選時間地點案。
3.決議訂定受理股東提案權之相關作業。
4.決議轉投資之「統一企業(中國)投資有限公司」,申請為「大陸地區總部」資格。
5.決議擬與「華龍日清食品公司」及「河北華龍日清紙品公司」洽談股權投資,並由統一企業(中國)投資有
限公司簽署初步協議，並擬依協議書約定支付定金人民幣300,000仟元。
6.修正本公司章程。
7.決議解除本公司董事競業禁止限制。
8.決議修正本公司「董事會議事辦法」,名稱修正為「董事會議事規範」。
9.決議修正本公司「取得或處分資產處理程序」。
10.決議通過對外保證案。 |
第十三屆第二十一次董事會：
(2007年4月26日) |
1.承認本公司九十五年度合併及非合併財務報表。
2.修正本公司章程。
3.決議增資「北京統一食品有限公司」，美金6,000仟元。
3.決議本公司九十五年度盈餘分派議案。
4.決議水產部擬於印度設立子公司。
5.決議通過提供「統樂開發事業(股)公司」背書保證額度提高為新台幣260,000仟元。
6.決議通過提供「統一國際（香港）公司」背書保證額度為美金2,000仟元。
7.決議通過銀行借款及對外保證案。 |
第十四屆第一次董事會：
(2007年6月28日) |
1.經全體董事一致決議推選高清愿、鄭高輝、林蒼生等三位為本公司第十四屆 董事會常務董事。 |
第十四屆第一次常務董事會：
(2007年6月28日)
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1.全體出席常務董事一致推選高清愿先生為本公司第十四屆董事長。 |
第十四屆第二次董事會：
(2007年6月28日) |
1.決議通過聘任林蒼生為總裁、林隆義先生為副總裁。
2.現任總經理林隆義先生任期屆滿，決議通過聘任羅智先先生為本公司總經理。
3.決議通過總經理提名公司經理人計18 位。
4.承認增資統合開發(股)公司案，金額新台幣9億7,555萬7,800 元。
5.承認增資「統一百華(股)公司案，金額新台幣9,000萬元。
6.承認通過本公司委任之資誠會計師事務所，基於其內部行政作業之需要，自 96年度半年報起，原簽證會
計師李明憲與劉子猛會計師，變更為李明憲與林姿 妤會計師。
7.決議通過透過子公司Uni-President Asia Holdings Ltd.收購Donghua FruitIndustry Co., Ltd. 70%股份，
以間接持有煙台北方安德利果汁股份有限公司股份199,290 仟股，佔其總發行股數之11.02%，交易總金
額USD19,638,252 元。
8.決議通過授權董事長訂定現金股利分派及增資配股基準日。
9.決議通過增資凱南投資(股)公司案，金額新台幣2億8,000萬元。
10.決議通過對外保證案。
11.決議通過銀行借款案。
12.決議通過擬發行國內第一次無擔保轉換公司債案。 |
第十四屆第三次董事會：
(2007年7月20日) |
1.決議通過授權財會部門依市場行情可於適當時機在集中市場或櫃檯買賣中心買賣有價證券。
2.決議通過本公司擬公開收購德記洋行股份有限公司普通股股份，並授權董事長辦理相關事宜。
3.決議通過參與投標認購久津實業股份有限公司增資發行之新股，授權董事長決定投標金額，並授權董事
長或其指定人代表本公司洽談一切有關之契約或文件，及依投標說明書約定辦理必要程序。 |
第十四屆第四次董事會：
(2007年8月27日) |
1.承認本公司96 年上半年度財務報表。
2.承認本公司取得安源通訊(股)公司13.81%股權。
3.承認本公司取得台翔航太工業(股)公司股權0.13%及華揚史威靈(SSAC)公司1.11%股權。
4.承認本公司增資統一精工(股)公司新台幣2,780 萬5,050 元。
5.決議通過本公司公開收購德記洋行股份有限公司普通股股份延長公開收購期間。
6.決議通過終止原透過子公司Uni-President Asia Holdings Ltd.收購Donghua Fruit Industry Co., Ltd. 70%股份，以間接持有煙台北方安德利果汁股 份有限公司計11.02%股權案。
7.決議通過統一東南亞控股公司籌組上限不超過美金8,000 萬元之聯貸案，並
同意就本案出具支持函並由
開曼統一提供保證。
8.決議通過提供統一泰國有限公司保證額度提高為泰銖8 億5,000 萬元整。
9.決議通過台灣土地銀行等7家銀行借款案。
10.決議通過開曼統一、凱南BVI、凱友投資、統一國際﹙香港﹚等公司之銀行融資保證案。
11.決議通過本公司內部稽核規程、修正內部控制制度及96年度稽核計劃案。
12.決議通過授權常務董事林蒼生先生審閱本公司稽核報告。 |
第十四屆第五次董事會：
(2007年12月20日) |
1.承認本公司九十六年上半年度合併財務報告。
2.承認本公司處分長期投資「統懋半導體股份有限公司」股票8,792,000股。
3.承認本公司提供給眉山統一企業有限公司背書保證額度人民幣6,000 萬元整。
4.承認本公司提供給中山統一企業有限公司背書保證額度人民幣2億元整。
5.決議通過提供給統合開發(股)公司背書保證額度新台幣12 億5,000 萬元整。
6.決議通過提供給統一百華(股)公司連帶保證，對象為『日本阪急百貨』額度新台幣3,000 萬元整。
7.決議通過現金增資統一企業(菲律賓)公司菲幣2億5,000萬元整。
8.決議通過現金增資統一企業(泰國)公司泰銖1億5,000萬元整。
9.決議通過97年度稽核計劃。
10.決議通過第一銀行等8家之銀行借款案。
11.決議通過開曼統一、統一東南亞控股公司、凱友投資、凱南投資、上海松江統一、天津統一、眉山統一
、中山統一等公司之銀行融資保證案。 |
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